1、公司在任董事9人，出席9人；其中3名独立董事出席了本次会议■•；2、公司在任监事3人，出席2人，其他监事因公务原因未出席本次会议-◆…；3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议△。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司章程》的规定•-。

　　本次股东大会全部议案均获得通过。本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票•●。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载…••、误导性陈述 或者重大遗漏…，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　本所认为，本次股东会的召集-△、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效■■△；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。